مكافحة غسل الأموال والاحتيال

الدورة التدريبية لمكافحة غسل الأموال والاحتيال  تعلم المهنيين كيفية اكتشاف ومنع والاستجابة للأنشطة الاحتيالية ومخططات غسيل الأموال، وهي ضرورية للعمل في القطاع المالي والبنوك والتأمين وغيرها من الصناعات المعرضة للجرائم المالية.

المكونات الرئيسية لدورة مكافحة غسل الأموال والاحتيال

فهم الاحتيال وغسيل الأموال

– التعريفات والمفاهيم: شرح واضح لما يشكل الاحتيال وغسيل الأموال، بما في ذلك الأنواع والتقنيات المختلفة التي يستخدمها المجرمون.

– الإطار القانوني: نظرة عامة على القوانين واللوائح المتعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال، مثل قانون باتريوت الأمريكي، وقانون سرية البنوك، والإرشادات الدولية.

تحديد وتقييم المخاطر

– عوامل المخاطر: تحديد العوامل المحتملة ونقاط الضعف داخل المنظمة التي يمكن أن تستغل في الأنشطة الاحتيالية أو غسيل الأموال.

– تقنيات التقييم: طرق لتقييم مستوى المخاطر وفعالية الضوابط الحالية.

استراتيجيات الوقاية من غسيل الأموال

– الضوابط الداخلية: تصميم وتنفيذ ضوابط داخلية قوية لمنع الاحتيال وغسيل الأموال.

– السياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال والاحتيال: تطوير سياسات وإجراءات شاملة لتوجيه الموظفين في التعرف على الأنشطة المشبوهة والرد عليها.

– تدريب الموظفين: تعليم الموظفين أهمية اليقظة وكيفية اكتشاف العلامات المحتملة للتحذير.

 طرق الكشف عن غسيل الأموال

– أنظمة المراقبة: استخدام التكنولوجيا والبرمجيات لمراقبة المعاملات وكشف الأنماط غير العادية أو المشبوهة.

– تحليل البيانات: تقنيات لتحليل البيانات المالية لكشف علامات الاحتيال وغسيل الأموال.

– آليات الإبلاغ: إنشاء قنوات فعالة للإبلاغ عن الاشتباه في الاحتيال أو غسيل الأموال داخل المنظمة.

الاستجابة والتحقيق في مكافحة غسل الأموال والاحتيال

– استجابة الحوادث: الخطوات التي يجب اتخاذها عندما يُشتبه في حدوث احتيال أو غسيل أموال، بما في ذلك الإجراءات الفورية لتأمين الأدلة وتخفيف الأضرار.

– إجراءات التحقيق: إجراء تحقيقات شاملة لكشف مدى الأنشطة الاحتيالية أو مخططات غسيل الأموال.

– التعاون مع السلطات: العمل مع الجهات القانونية والهيئات التنظيمية لضمان التحقيق والمحاكمة الصحيحة للمخالفين.

لغة الدورة 

العربية

مدة الدورة 

يومين

مواعيد الدورة

25/08/2024